我國加速構建反洗錢法律體系
來源：admin
作者：admin
時間：2003-02-05 11:37:00
據新華社北京2月4日電（記者 張建平）為更加有效地抵御國際犯罪分子跨境洗錢活動的沖擊，我國正在加速構建反洗錢法律體系。
1月13日至15日，中國人民銀行在三天內連續(xù)公布《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。這些規(guī)定和管理辦法都將從2003年3月1日起正式實施。
國家外匯管理局有關負責人認為，中國人民銀行公布的這三個規(guī)定和管理辦法促進了我國外匯領域反洗錢法律規(guī)定的完善，促進了金融領域反洗錢法律框架的建立，初步構建了我國反洗錢的法律體系。
“洗錢”是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。
1月13日至15日，中國人民銀行在三天內連續(xù)公布《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。這些規(guī)定和管理辦法都將從2003年3月1日起正式實施。
國家外匯管理局有關負責人認為，中國人民銀行公布的這三個規(guī)定和管理辦法促進了我國外匯領域反洗錢法律規(guī)定的完善，促進了金融領域反洗錢法律框架的建立，初步構建了我國反洗錢的法律體系。
“洗錢”是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。
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