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“9·11”恐怖襲擊事件后，恐怖分子策劃和進(jìn)行襲擊活動(dòng)所依賴的資金來源成為以美國為首的許多國家追查的重要對象。通過金融系統(tǒng)斷絕恐怖分子的資金來源，已成為打擊恐怖活動(dòng)的重要手段，但這同時(shí)也向世界金融系統(tǒng)提出了新的挑戰(zhàn)。 
　　襲擊事件發(fā)生之后，直接遭受打擊的美國政府很快采取行動(dòng)，凍結(jié)了涉嫌同本·拉丹及其恐怖網(wǎng)有關(guān)的165個(gè)銀行賬戶，并公布了27個(gè)恐怖組織名單。新的待查封資產(chǎn)和銀行賬戶名單正在擬訂之中。與此同時(shí)，美國總統(tǒng)布什向全世界呼吁，要求各國同美國一起在金融部門采取行之有效的措施，打擊恐怖主義活動(dòng)。聯(lián)合國安理會也已通過決議，要求各國凍結(jié)與恐怖分子有關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)和銀行賬戶。 
　　目前，許多國家都已開始采取行動(dòng)。在英國，首相布萊爾宣布了一系列緊急立法計(jì)劃，并采取了包括阻止利用外匯兌換系統(tǒng)從事與恐怖主義和毒品走私有關(guān)的洗錢活動(dòng)等措施。隨后英國財(cái)政大臣布朗于10月1日宣布，英國已先后凍結(jié)了被懷疑與恐怖分子有牽連的6100萬英鎊的銀行賬戶，并宣布舉國上下共同行動(dòng)，揭露和掐斷恐怖分子的資金來源。目前，英國政府還在考慮制定具體法規(guī)，以便允許警察查看銀行賬戶，以及允許有關(guān)部門在對任何可疑資金開始調(diào)查的時(shí)候?qū)⑵鋬鼋Y(jié)。10月3日，英國還舉行了包括金融管理、金融行業(yè)、政府財(cái)政和刑事情報(bào)等部門在內(nèi)的聯(lián)合會議，討論制定打擊恐怖分子金錢來源的規(guī)則。 
　　到目前為止，德國也凍結(jié)了與恐怖分子有聯(lián)系的214個(gè)賬戶的370萬美元資產(chǎn)，并對布什列出的27個(gè)恐怖組織在德國的有關(guān)聯(lián)系開始進(jìn)行調(diào)查。德國經(jīng)濟(jì)部表示，德國已經(jīng)“極大地加強(qiáng)了對打擊國際恐怖主義及其資金流向的調(diào)查”。 
　　與此同時(shí)，日本財(cái)政當(dāng)局也已提出建議，通過立法要求銀行加強(qiáng)對任何存款顧客的背景進(jìn)行檢查，“了解你的客戶”原則將成為銀行更廣泛地打擊洗錢活動(dòng)的一部分。日本銀行管理部門要求銀行和其他金融機(jī)構(gòu)響應(yīng)布什的號召和安理會的決議，并于上周宣布了一系列加強(qiáng)控制金錢流動(dòng)的措施，同時(shí)還要求法務(wù)省提交一份法律草案，使銀行對可疑賬戶的自愿檢查成為法定要求。 
　　7國集團(tuán)于1989年組建、并得到另外22個(gè)國家支持的“國際性金融特別行動(dòng)小組”，也在“9·11”事件后對如何更有效地發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控恐怖分子的資金渠道進(jìn)行了磋商。據(jù)悉，即將于6日舉行的7國財(cái)長會議將要求該小組反洗錢經(jīng)驗(yàn)豐富的專家們，在全球金融系統(tǒng)打擊恐怖分子的活動(dòng)中承擔(dān)更大的責(zé)任，其工作范圍將從以前單純控制毒品走私集團(tuán)洗黑錢轉(zhuǎn)變到以監(jiān)控恐怖分子現(xiàn)金流動(dòng)為主。 
　　美國財(cái)政部一位高級官員近日透露，美國還在敦促非洲國家盡快采取同樣行動(dòng)。 
　　顯然，在金融系統(tǒng)追查恐怖組織的資金來源已成為對恐怖主義進(jìn)行軍事、外交和情報(bào)打擊之外的第四個(gè)戰(zhàn)場。英國財(cái)政大臣布朗在宣布凍結(jié)與恐怖分子有關(guān)的銀行賬戶時(shí)指出，隨時(shí)可以得到的財(cái)政支持是當(dāng)前國際恐怖主義的生命線，世界上任何地方的組織、銀行和金融機(jī)構(gòu)都不應(yīng)支持、窩藏恐怖分子，或?yàn)榭植婪肿犹峁┴?cái)政支持。 
　　此前，打擊洗錢活動(dòng)一直是國際金融系統(tǒng)面臨的一個(gè)棘手問題，現(xiàn)在監(jiān)控被懷疑與恐怖活動(dòng)有關(guān)的銀行賬戶又對國際金融系統(tǒng)提出了新的挑戰(zhàn)。此間金融專家指出，鑒于金融活動(dòng)的全球化性質(zhì)，資金具有極大的流動(dòng)性，在金融系統(tǒng)追堵恐怖分子的金錢流動(dòng)，需要全世界金融部門的協(xié)調(diào)行動(dòng)，只有這樣，才能減少打擊恐怖分子經(jīng)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)所面臨的困難。(摘自《人民日報(bào)》(2001年10月06日第三版)